KYC macht es erforderlich (zukünftige) Vertragspartner eindeutig zu identifizieren. Dazu kommt ein erforderlicher Abgleich der ermittelten Personen- und Unternehmensdaten mit verschiedenen Sanktionslisten.

Bei der Sicherstellung Ihrer Compliance unterstützt Sie CAM Industry & Trade durch einen mehrstufigen KYC Prozess. Auf die eindeutige Identifikation aller Vertrags- und Geschäftspartner folgen die Verifikation dieser Informationen sowie die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Abschließend findet ein Listenabgleich der vorhandenen Informationen statt. All diese Prozessschritte können durch verschiedenste Auskunftei-Schnittstellen vollautomatisch durchgeführt und laufend durch ein Monitoring überwacht bzw. aktualisiert werden.

Folgende Listen werden dabei geprüft:

  • Politisch exponierte Personen (PEPs)
  • Anti-Geldwäsche (AML)
  • Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT)

Ihre Vorteile

  • Effiziente und effektive Prozesse
  • Risiken und Kosten reduzieren
  • Steuerung und Bearbeitung Ihres Kundenportfolios
  • Komfortable, lückenlose Prüfung und Überwachung Ihrer Neu- und Bestandskunden
  • Transparente Historisierung und Dokumentation aller Vorgänge
Neuigkeiten & Success Stories
Veranstaltungen & Webinare

Folgen Sie uns

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben, alle News und Events finden Sie hier.

Kontaktieren Sie uns

Sprechen Sie uns an und erzählen Sie uns von Ihren Herausforderungen. Gemeinsam finden wir die beste Lösung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

info@prof-schumann.de +49 (0) 551 383 15-0